股东大会通知

股东大会通知篇1

　　发展银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下：

　　一、会议时间：XX年10月15日下午2时30分

　　二、议题：审议本行XX年配股方案

　　1、配股比例和配股总额

　　2、配股价格

　　3、本次配股决议的有效期限

　　4、本次募集资金的用途

　　5、授权董事会办理的与配股有关的。其它事项。

　　三、地点：xx市路路号娱乐广场

　　四、出席方式：

　　本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东，均可出席会议。

　　因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。

　　请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名，领取会议出席证和会议资料，下午2时30分准时开会。

　　诸各位股东相互转告，按时参加。

　　五、会议期半天，费用自理。

　　六、联系人

　　联系电话：

　　发展银行董事会

　　XX年9月12日

股东大会通知篇2

　　在平日的生活、工作中，大家都比较在意公告通知。 公告通知不仅仅是重大事件的信息，也可以是日常活动的消息，相信你此时在为写公告通知而犯愁了吧？以下是编辑为您呈现的“股东会议通知”相关内容，还请你收藏本页以便后续阅读！

股东大会通知篇3

　　恩孚今朝实业有限责任公司全体股东：

　　我公司提议于xxxx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知

　　xxxx资产管理有限公司

　　xxxx年6月17日

股东大会通知篇4

　　致：公司股东：_________ 我公司定于 年 月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一、 本次会议基本情况

　　会议时间： 年月日_________

　　会议地点： ___________________________

　　召 集 人： _________ 主持人：

　　召开方式：现场会议、现场投票表决

　　二、 会议议题

　　特别决议案：关于公司增加注册资本的议案

　　五、其他事项

　　1、联 系 人： 2、联系电话： 3、传 真： 以下无正文。

　　______________________公司_________

　　年月日

股东大会通知篇5

　　xx市xxxx股份合作公司股东和股东代表：

　　经xx市xxxx股份合作公司研究决定，就xx区沙井街道xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目单元与华晟地产开发(xx)有限公司进行合作开发事宜召开全体股东大会和股东代表大会，具体内容如下：

　　会议时间：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，

　　会议地点：xx社区泰兴花园

　　参会人员：xx股份合作公司全体股东和股东代表

　　会议议题：

　　1、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的`议案》进行表决。

　　2、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的交易方案》进行表决。

　　特此通知

　　备注：上述项目的《议案》和《交易方案》已经张榜于xx泰兴花园宣传栏，同时各股东和股东代表可以前往xx社区212办公室领取或关注“xx市xx社区”微信公众平台浏览。

　　xx市xxxx股份合作公司

　　xxx年8月3日

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股东大会通知篇6

　　关于召开××有限公司20XX年第一次临时股东会的通知

　　根据《中华人民共和国公司法》、《××有限公司章程》有关规定，本公司根据拥有四分之一以上表决权股东的提议，决定召开20XX年第一次临时股东大会。具体情况如下：

　　一、会议时间及地点

　　1、会议时间：2013年×月×日（星期×）上午×时。

　　2、会议地点：六安市××路××号××会议室。

　　3、会议召集人及主持人：董事长

　　4、表决方式：现场表决二、会议审议内容：

　　1、《关于召开公司2013年第一次临时股东会的提议》；

　　2、《关于公司解散的提议》；

　　3、《关于公司清算的提议》。

　　三、出席会议对象：

　　1、本公司全体股东。本人参加的，持本人身份证；本人不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加；股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

　　2、本公司全体董事、监事及法务人员。四、报名登记办法、时间、地点

　　1、本人参加的，持本人身份证原件及复印件；本人不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加；股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书及出席人身份证明，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

　　2、联系方式：联系电话：0564-××，联系传真：0564-××

　　联系人：××

　　六安×××有限公司

　　20XX年六月×日

股东大会通知篇7

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦504室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00.

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　上述议案详情请见本公司20XX年XX月XX日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及公司网站发布的。《中海油服2024年董事会第四次会议决议公告》；2024年11月21日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及公司网站发布的《中海油服董事会决议公告》、《中海油服监事会决议公告》。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东(授权委托书请见附件1)。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

股东大会通知篇8

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　20XX年第七次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：20XX年12月13日   14点30分

　　召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自20XX年12月13日

　　至20XX年12月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，

　　13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

　　9：15-15：00.

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的`投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经公司20XX年11月27日第八届董事会第十四次会议审议通过，详见公司刊登于20XX年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第十四次会议决议公告（临20XX-100）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5、议案6、议案7

　　应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote。）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于20XX年12月12日17：00前到海航大厦5层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

　　六、其他事项

　　地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区

　　联系电话：1

　　电子信箱：hhgfdshmsbgs@

　　传真：0

　　邮编：570203

　　特此公告。

　　XXXXXX董事会

股东大会通知篇9

　　________________有限公司：

　　根据《公司法》和公司章程之规定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________时在____________________召开临时股东会，审议以下事项：

　　1、__________有限公司转让_______________有限公司__________%股权（“标的。股权”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。

　　请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。

　　特此通知！

　　_______________有限公司

　　_________年__________月__________日

股东大会通知篇10

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3)由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；(5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

　　(二)登记时间： 2024年5月19日上午10：00前，即会议召开

　　前的工作时间，办理出席会议登记手续。

　　(三)登记地点：

　　福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议福建绿色生态发展股份有限公司

股东大会通知篇11

　　xxxx银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下：

　　5、授权董事会办理的与配股有关的其它事项。

　　三、地点：xx市红岭南路金塘路1号红叶娱乐广场

　　本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在xx证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东，均可出席会议。

　　因事不能出席会议的。股东可以书可委托他人出席会议。

　　请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明( 被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午 2时前往xx市红岭南路金塘路1号红叶娱乐广场报名，领取会议出席证和会议资料，下午2时30分准时开会。

　　六、联系人：xxxx

　　xxxx银行董事会

股东大会通知篇12

　　我公司定于 年 月 日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

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　　______________________公司_________：

　　本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。

　　填写说明：

　　1、 除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到

　　回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回；

　　2、 除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、 会议地点一般选在经营所在地

　　4、 填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写

　　董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。

股东大会通知篇13

　　股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的有关规定及本公司的实际情况， 公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：

　　请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加；股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

股东大会通知篇14

　　2.审议企业年度报告及报告摘要；

　　3.审议企业年度监事会工作报告；

　　4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；5.审议企业年度财务决算报告；

　　6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的方案；

　　7.审议企业日常经营关联交易情况的议案；

　　8.审议修改《企业章程》的议案；

　　9.审议修改《股东大会议事规则》的议案；

　　10.审议修改《董事会议事规则》的议案；

　　11.审议修改《监事会议事规则》的议案。

　　1.截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东；

　　2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)； 。

　　3.企业董事、监事及高级管理人员。

　　1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。

　　5.会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。 药业股份有限公司董事会

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